Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
  • Главная
  •  / 
  • Новости
  •  / 
  • Южное таможенное управление: в ходе проверок соблюдения валютного законодательства в 2018 году выявлено нарушений на сумму 12,5 млрд рублей

Южное таможенное управление: в ходе проверок соблюдения валютного законодательства в 2018 году выявлено нарушений на сумму 12,5 млрд рублей

В 2018 году продолжалась активная работа в направлении валютного контроля. Основные показатели демонстрировали рост в сравнении с предшествующим периодом.

По итогам 2018 года таможенными органами ЮТУ проведено 1,2 тыс. проверок валютного законодательства (в 2017 году – 0,8 тыс. проверок). Выявлено нарушений на сумму более 12,5 млрд руб. (2017 г. – 10,4 млрд руб.). Возбуждено 1,1 тыс. дел об административных правонарушениях (в 2017 году – 1,3 тыс. дел об АП). Сумма наложенных штрафов составила 6,2 млрд руб. (в 2017 году – 2,3 млрд руб.).

Основной приоритет в работе – нарушения, связанные с репатриацией денежных средств, как одной из высокорисковых зон отмывания доходов. В структуре возбужденных дел об АП количество дел по таким нарушениям (части 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России) в абсолютном выражении увеличилось до 52 % и составило 566 дел об АП (в 2017 году – 19 % или 251 дело об АП).

В 2018 году таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 86 сообщений о преступлении в части несоблюдения требований о репатриации денежных средств (в 2017 году – 26 сообщений), возбуждено 21 уголовное дело по ст. 193 и 193.1 УК России и 8 уголовных дел по ст.173.1 и 173.2 УК России (в 2017 году – 6 уголовных дел по ст. 193 и 193.1 УК России, по ст.173.1 и 173.2 УК России – не возбуждались).

В рамках обеспечения мер по противодействию незаконным схемам вывода капитала в регионе осуществлялось информационное взаимодействие с налоговыми органами по выявленным фактам отсутствия участников ВЭД по месту регистрации, с правоохранительными органами – по выявленным признакам уголовных преступлений.

Пресс-служба Южного таможенного управления





20.09.2019
Лучшие детские рисунки о школе из Ростова представят на выставке в Госдуме
Ежегодный конкурс детского рисунка «Любимая школа глазами детей» проходит с 17 сентября по 1 октября в Ростовской области. Лучшие  работы представят на всероссийской выставке в Государственной Думе.
20.09.2019
Александр Косачев: «Территориальное общественное самоуправление – это эффективный механизм повышения качества жизни населения»
Депутаты донского парламента обсудили перспективы развития территориального общественного самоуправления в Ростовской области
18.09.2019
В Ростове обсудили задачи по борьбе с киберпреступностью
Проблемы правового регулирования персональных данных в эпоху цифрового развития обсудили на Региональной дискуссионной площадке партии «Единая Россия» в Ростове 16 сентября.
18.09.2019
В донском парламенте обсудили проблемные вопросы сферы ритуальных услуг
17 сентября, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений ФЕДЯЕВ провел заседание «круглого стола» на тему «Анализ выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.07.2017 года №Пр-1330 по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам организации погребения и похоронного дела».
18.09.2019
Депутаты считают необходимым ужесточить контроль за соблюдением режима в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах
В донском парламенте прошло заседание дискуссионной площадки на тему «Об актуальных проблемах соблюдения режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водных объектов на территории Ростовской области».
© «Парламентский Вестник Дона», 2009–2019
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании любых материалов ресурса прямая ссылка обязательна.
Газета «Парламентский Вестник Дона»
Общественно-политическое печатное и онлайн-издание Ростовской области, выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области. Новости донского региона, аналитика и статьи на темы: общество, политика, власть, законодательство, экономика Ростовской области.
344092, Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11
Телефон: +7 863 221-57-02
Эл. почта: delta010@mail.ru
Разработка сайта — «Аскарон Системс»
Интернет-агентство Аскарон Системс